MongkokのUSDTスワップショップが明らかに：グレーゾーンで数億のブラックゴールドを管理しているのは誰か？

モンコックにあるプレジデンシャル・コマーシャル・ビルの3階には、15軒の暗号通貨取引所が密集しており、ガラス戸には「今すぐUSDTを両替」と書かれた看板が掲げられている。ここには金塊や宝石は売られていないが、もっと秘密の富がある。毎日何千万ものUSDTが出入りし、香港で最も特別な金融の底流を形成しているのだ。このショッピングモールを東南アジアのマネーロンダリングネットワークのハブに変えた聖人は誰なのか？

国境を越えた犯罪組織の "デジタル財布"

"マネーロンダリングするなら電子財布を使え、実名登録は不要"ある交換ショップの責任者の率直な「行動規範」は、このグレーなビジネスの核となる論理を明らかにしている。米ドルと1対1で固定された安定した通貨であるUSDTは、暗号通貨の匿名性を保ちながら、ビットコインの変動リスクを回避する。ミャンマーのアジア太平洋インテリジェント産業新都市（APII）の詐欺シンジケートは、こうしたスワップ・ショップを通じて、その収益を追跡不可能なデジタル資産に変えている。

フィールドワークの結果、スワップ・ショップの半数がカウンターに「登録なし、即時交換」のサインを掲げていることが明らかになった。犯罪者は "ランナー "を送って現金を店に持ち込むだけで、5分以内にUSDTが入った匿名の財布を手に入れることができる。闇資金をまずUSDTに換え、次に海外の取引所を経由して他の暗号通貨に換え、海外の不換紙幣市場で現金化し、資金の連鎖を断ち切るという「ワンストップ・ショップ」サービスを提供する業者さえある。

投機的小売業者のための「地下カジノ

「エントリー敷居は0円から、手数料も0円から！スワップショップの店員が、通りすがりのホワイトカラーを熱心に口説いている。ここの顧客は多国籍の犯罪者だけでなく、莫大な利益を求める投機家もいる。正式な取引所の複雑なKYC認証に比べ、旺角スワップショップは「オンデマンド買い」の利便性を提供し、外国為替規制を回避したい多くの本土の人々を惹きつけている。

現在の規制では、1回の取引が12万香港ドル以下の場合、実名登録は必要ない。蟻が出入りするように、顧客は少額の取引を複数回に分けて行うのです」と運営者は言う。最初に9万香港ドルでUSDTを購入し、次にオフショアのレバレッジ取引で元本を増やし、最後に11万ドルを「クリーン・ファンド」で本国に送金するという「9 in 11 out」モデルを考案したアクチュアリーもいる。

規制の空白地帯における「金融サービサー

近代的な装飾が施された両替店に入ると、壁には「自主的なKYC認証」と書かれた張り紙があるが、カウンターのスタッフは小さな声で「12万ドル以上の両替でなければ、情報を残す必要はありません」と付け加える。このような選択的なコンプライアンスの混乱は、香港のOTC（店頭）取引に関する明確な規制がないことに起因している。一部のトレーダーが "Know Your Customer "プログラムに参加しているとはいえ、このプログラムの実際の実施は事実上存在しない。

さらに驚異的なのは、スワップショップと「鉱山」の共生関係だ。ある商人はこう告白した。"ミャンマーのブロックチェーン企業と提携しており、USDTを直接Fincyの決済システムに送金できる"。シンガポールのBCB Innovationsが開発したこの決済ソフトは、アジア太平洋地域の詐欺師たちのマネーロンダリングツールとなった。法執行機関が香港まで追跡したときには、資金は国境を越えたブロックチェーン・ネットワークを通じてとっくに蒸発していた。

テクノロジーと人間の究極のゲーム

大統領府商業ビルの暗号通貨ATMは、いつも慌ただしい両替商でいっぱいだ。彼らは知らないかもしれないが、グローバル化した規制戦争に巻き込まれているのだ。スワップショップのスタッフは、最新の「リスク管理指示」を受け取るために、携帯電話に5種類のインスタントメッセージングソフトウェアを入れている。一方、法執行機関は、デジタルの迷路における資金の流れを捕らえようと、オンチェーン追跡システムを開発している。

このゲームで最も皮肉なのは、テクノロジーによる権限委譲の両面性だ。ブロックチェーン技術はもともと金融の透明性を追求するために作られたが、規制がないために犯罪の温床に堕した。スワップ・ショップのオーナーが「追跡防止ウォレット」を誇らしげに展示していたとき、隣の商人は犯罪を報告していた--自分のUSDTが北朝鮮のマイニング・プールのアドレスに送金されているのを発見したのだ。

夜のモンコックを見下ろすネーザン・ロード・フライオーバーに立つと、伝統的な質屋の隣に暗号通貨交換ショップのネオンが並んでいる。ここは金融イノベーションの実験場であり、人間の貪欲さを映し出すサイレンの鏡でもある。政府がウェブ3.0の波を受け入れようと躍起になっている今、私たちは分散型世界の暗黒面に立ち向かう準備ができているのだろうか？

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