突發重磅！美國司法部傳将「進駐幣安内部」調查境内客戶往來紀錄

FX168（香港） - 世界最大の暗号取引所であるバイナンスは、2023年に米司法省と和解に達し、趙長鵬（CZ）前最高経営責任者の辞任につながった。業界筋は、捜査が次の、より厳格な段階に移ったことを明らかにした。匿名の業界関係者は、司法省がマネー・セキュリティ内部に調査官を送り込み、米国の顧客との取引記録を調べることを明らかにした。

BlockTempoがJinse Finance（削除記事）を引用して伝えたところによると、米司法省（DOJ）がCoinSafe内部を調査するために人員を派遣することは今年初めに確認されており、DOJの調査官はCoinSafeの様々な文書にアクセスすることが可能であり、現時点から判断すると、米司法省の調査官は以前からCoinSafeのオフィスに常駐している可能性が高く、調査の進展について米国とCoinSafeは「一心同体」になったと言える。現在の捜査の進捗状況について、米国とコインは「一心同体」になったといえる。

(提供：ブロックテンポ）

この日未明、為替メディアも業界に近い情報筋からこの噂の正当性を確認したが、より詳細な確認はまだ米国政府からのより多くの公開情報を待っている。

ブルームバーグは、この件に詳しい関係者の話として、コインセキュアは有罪答弁後、米国の投資家が暗号通貨取引所にアクセスできないよう、より厳しいチェックを行うよう大手ブローカーに要請したと報じた。

(出典：ブルームバーグ）

2023年11月の司法取引の頃から、カレンシー・セキュリティーはファルコンXやヒドゥン・ロードといった大手ブローカーに対し、顧客からより多くの情報を求めるよう要請してきた、と関係者は語っている。

これらのチェックには、オフィスの住所、従業員や創業者の所在地に関する質問が含まれ、回答者は回答の正確性を確認する証明書に署名する必要があると、この問題に詳しい2人の関係者は述べている。

2023年11月、カレンシー・セキュリティーは米国のマネーロンダリング防止法と制裁法違反を認め、画期的な43億ドルの罰金を科せられた。米司法省は当時、このグローバル・プラットフォームが、取引所の流動性を深化させる大口で貴重なトレーダーを含む米国の顧客をターゲットにしながら、米国の関連法の遵守を拒否していたと述べた。

2023年11月21日付の声明で、米司法省はコイン・セキュリティの従業員が「米国のVIPに電話をかけ、顧客が米国にいないことを示す情報を提供するよう促した」と述べた。

こうした背景から、暗号通貨業界はデジタル資産の主要な取引所に対するコンプライアンス関連の変更を警戒している。例えば、この問題に詳しい関係者は以前ブルームバーグに、取引所が新しいデジタルトークンの上場要件を厳しくしたと語った。

「コインセキュアはコンプライアンスに全面的に取り組んでおり、プラットフォームにアクセスするエンドユーザーをどのように評価するかについてオープンにしています。「その基準を透明化することで、コインセキュアは市場をリードする流動性を求める企業に明確性を提供する。

同取引所は、取引所やブローカー、アルゴリズムやその他の自動取引プラットフォームなどの事業者に取引や接続サービスを提供するために開始されたとされるコインセキュア・リンク・プログラムについて言及した。

マネーセーフのウェブサイトには、法人が米国のユーザーとしてカウントされるかどうかを判断するためのプラットフォームの方法についても概説している。

辞任後、趙氏は後任のリチャード・テン氏に、米国の厳しい監視の下、コイン取引所の評判と市場シェアを回復する仕事を引き継いだ。

CCDataによると、世界の暗号通貨スポット取引量に占める同プラットフォームのシェアは、昨年の約60%から約30%に落ち込んだが、その後は約40%まで回復している。過去12カ月間のビットコイン価格の記録的な高騰は、デジタル資産分野での投機熱と取引活動を再燃させた。

(出典：ブルームバーグ）

暗号通貨が復活を遂げる前、2022年には深刻な弱気相場が発生し、サム・バンクマン・フリード（SBF）の破綻した取引所FTXのようなプラットフォームを転覆させる怪しげな慣行が次々と露呈したため、このセクターの将来は疑問視されていた。

伝統的な市場と同様、暗号通貨プライム・ブローカーは、ヘッジファンドやその他の顧客に対し、資金調達、テクノロジー、リサーチなどのサービスをワンストップで提供することを目指している。暗号通貨プライムブローカーのパートナーは、投資家が取引所が提供する流動性にアクセスできるようにする。

コインエクスチェンジのBNBは今年80%上昇し、ビットコインを抜いた。

マーケットメーカー、キーロックのアジア事業開発責任者であるジャスティン・ダネサン氏は、カレンシーセーフを、同じような過ちで罰金を払い、「業務を厳格化して次に進む」ことができる大手グローバル銀行に例えた。

「暗号通貨に投資している地元の投資家、そして新規参入者であっても、コンプライアンスエラーや顧客の不正行為に関する知識は、プラットフォーム自体の良好な機能や取引所の支払能力や流動性に影響を与えるものではないことに気づくかもしれません。

資料來源：https://www.fx168news.com/article/%E5%B8%81%E5%AE%89-577259

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