無認可仮想資産取引プラットフォームジェイペックス詐欺容疑事件はまだ沈静化していないが、最近香港で「HOUNAX」仮想通貨取引プラットフォーム詐欺事件が勃発した。香港警察は昨日、詐欺師がフェイスブックやワッツアップに潜入し、投資の専門家になりすまして「投資戦略を共有」し、偽の投資プラットフォーム「HOUNAX」のアプリケーションをダウンロードして仮想通貨に投資するよう一般市民を誘い込んでいると警告を発した。

文匯報（Wen Wei Po）や明報（Ming Pao）が報じているように、詐欺師は被害者の投資口座に偽の取引記録やリターンを作成し、さらに投資するよう誘い込むが、その後、資金を換金できないという被害が発生している。これまでに警察が受理した88件、131人が「資金を預けた」後、資金を引き出せず、総額1億2000万ドル（約1540万香港ドル）をだまし取られたと訴えており、1回の被害額が最も大きかったのは1200万ドルだった。一部の議員は、仮想通貨プラットフォームで詐欺事件が相次いで発生したことが、市場発展の信頼に打撃を与えたとの見解を示し、SFCの監督不行き届きを批判している。

孔玉勲・立法委員（選挙管理委員会副部会長）は、SFCは今月初めにこのプラットフォームの不審な証拠をすでに把握しており、このような "非論理的 "な監督について説明する義務があると考え、なぜまだこのプラットフォームの運営を許可し、警察が3週間後に捜査行動を発表したのか、その結果、多くの一般市民がまだ騙されているのではないかと質問した。

今年1～9月、香港では合計2万9650件の詐欺事件が記録され、犯罪全体の44.4%を占め、前年同期に比べ51%以上増加し、総額50億ドル近くを巻き込んだ。そのうち投資詐欺事件は4331件で、前年同期比2倍以上の増加、2012年は過去最高となった。

商業犯罪局情報支援課のチャン・ワイキー警視総監は昨日、事件について語った際、「HOUNAX」は仮想通貨取引プラットフォームであると主張し、シンガポールの会社であると主張しており、電話番号も+65であるが、このプラットフォームは以前、警察の「詐欺防止目撃装置」アプリに示されており、「待ち伏せをしている」疑いがあることを明らかにした。

警察によると、まず、詐欺師は投資の専門家を名乗り、仮想通貨の収益率が40%であると主張する。口座を開設した当初は、詐欺師は虚偽の取引記録とリターンを作成し、被害者が資金を換金しようとすると、「マネージャー」は拒否することを口実に、または被害者に20%から80%もの手数料または「検証手数料」を支払うよう指示し、最終的にお金を取り戻すことができない。

その後、当該投資プラットフォームは被害者を投資グループから追い出してプラットフォームの運営を停止し、「投資プラットフォームのマネージャー」も姿を消したが、被害者は詐欺に引っかかったことに気づかなかった。現在、19歳から78歳までの131人が詐欺の疑いで警察に届け出ており、69歳の女性が1200万ドルをだまし取られたのが最高額で、詐欺に関わった総額は1億1000万ドル以上にのぼる。

チャン氏は、ソーシャルメディア・プラットフォームと通信プロバイダーに対し、Hounaxのページとウェブサイトをブロックするよう要請したと述べた。警察は関与した詐欺師を探しているが、JPEX事件との関連はまだ見つかっていない。

出典：https://udn.com/

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