ハイリターンでノーリターン?SFCがJPEX詐欺6件に警告。


A. ソーシャルメディアに溢れる「ライセンス・プラットフォーム」は詐欺か?

最近、香港の証券先物委員会(SFC)から珍しい発表があった。「未規制の仮想資産取引プラットフォームに関する警告声明ここ数ヶ月の間に、クロスボーダープラットフォームであるJPEXは、虚偽の宣伝、非準拠の商品、オンラインプロモーションによって香港の投資家に金融の罠を仕掛けた疑惑が指摘されている。

最もショッキングなのは、JPEXがウェブサイトや広告で「認可を受けている」と主張し、「ドバイに本社を置き、現地の規制当局によって規制されている」とまで強調していることだ。しかし、SFCは直接その嘘を暴いた:JPEXグループの事業体は香港でライセンスを取得したことはなく、ドバイ仮想資産規制当局に合法的に上場していない。いわゆる「国境を越えた規制の優位性」は、実は手の込んだ欺瞞である。いわゆる「国境を越えた規制の優位性」は、実際には手の込んだ欺瞞である。


II. SFCが明らかにしたJPEXの6つの不審なオペレーション

SFCの調査によると、JPEXの業務には6つの大きな赤信号があった:

  1. 誤った規制当局のお墨付き
    海外登録」は世間を混乱させるために使われているが、実際にはどの司法管轄区でも合法的な取引ライセンスを取得しておらず、香港では「無免許企業および疑わしいウェブサイトリスト」に1年間も掲載されている。

  2. スーパーハイリターン・ベイト
    年換算利回りが19%-21%と、市場の妥当な水準をはるかに上回る「コール可能金融商品」を発売。香港で認可されたプラットフォームの中で、このタイプの商品明示的に禁止その性質上、リスクの高いプール業務が含まれるからだ。

  3. 悪質な資産凍結
    多くの個人トレーダーがJPEXから資金を引き出すことができず、バックエンドのデータ操作と疑われる理由もなく口座残高が改ざんされたと訴えた。

  4. 偽りのビジネス協力
    香港の上場企業との協力関係や出資関係はかなり前に解消されたとされており、上場企業は同社に資本を注入したことは一度もなかった。

  5. ネットの有名人たちは、オフサイトでショップを交換するという罠を仕掛けている。
    ソーシャル・メディア・ネットワークや店頭スワップ・ショップを通じて、「JPEXは香港のライセンスを申請している」といった虚偽の情報を流し、投資家の信頼を欺いた。

  6. 仮想資産の「預かり金」の違法な提供
    貯蓄」、「収益分配」等の名目で投資を誘致する。このようなビジネスはSFC体制下では認められていない。全面禁止ネズミ講を作るのはとても簡単だからだ。


血と涙の教訓:なぜ「ライセンス供与されたプラットフォームのリスト」を認識する必要があるのか?

SFCは次のように強調した。認可された仮想資産取引プラットフォームのリスト」は、香港の投資家にとって唯一の安全ガイドです。.2025年4月現在、香港で正式にライセンスを取得しているのは、OSL Exchange、HashKey Exchangeなど10プラットフォームのみである(下表参照)。

▍香港持牌虛擬資產交易平台(節選)

セントラルナンバー プラットフォーム名 ライセンス取得日
BPJ213 OSLエクスチェンジ 2020/12/15
BPL992 ハッシュキーの交換 2022/11/09
BUY578 パンサートレード 2025/01/27

主なヒント::

  • ライセンスリスト」に掲載されていないプラットフォームは、非ライセンスです。
  • いくつかのプラットフォームは「申請者リスト」に掲載されているが、SFCはそれらに対して明確に警告している:申請=コンプライアンスではないさらに、リストに掲載された組織のほとんどは、情報の不備やコンプライアンス違反の疑いにより、申請が差し戻されたり、取り下げられたりしている(Bybit、OKXなど)。

ネットフリックスを信用した代償は?最高刑は懲役10年

SFCは関係するネットユーザーや店頭取引所に対し、マネーロンダリング防止条例に基づき、JPEXの宣伝をやめるよう警告を発した:

  • 投資誘引のための虚偽情報の流布最高刑は7年の禁固刑と100万香港ドルの罰金。
  • 不正な取引業務最高刑は10年の禁固刑と1000万香港ドルの罰金である。

もっと危険だ。無認可のプラットフォームが閉鎖されたり、ハッキングされたりした場合、投資家はすべての資金を失う可能性が高い。JPEXは海外に本社を置いているため、香港の司法当局が国境を越えて請求を追求することは困難である。JPEXは海外に本社を置いているため、香港の司法当局が国境を越えて請求を追求することは難しく、被害者が法的手段で補償を求めることはほとんど不可能である。


V. 自助への3つのステップ:次のJPEXを回避する

  1. "ライセンス保持者リスト "の確認
    投資する前に、以下を確認してほしい。SFCウェブサイトプラットフォームの正当性を確認し、「ライセンス申請中」などのあいまいな表現に注意すること。

  2. 高リターンの誘惑に負けない
    仮想資産市場は非常に不安定であり、「利益保証」や10%を超える年率リターンを約束する商品は詐欺である可能性が高い。

  3. ネットフリックスやオフサイト・スワップには近づかない。
    ソーシャルメディアのプロモーションはほとんどが有料広告であり、ネット上の有名人は専門的な資格を持っておらず、オフサイトの交換ショップには資本保護の仕組みがない。


結論:規制の剣は鞘に収まった。

JPEX事件は、無免許プラットフォームの致命的なリスクを再び露呈した。国際的な金融センターである香港は、厳格なライセンス・システムを通じて市場の癌的成長をフィルタリングしているが、投資家の「欲」と「運」が詐欺の最終的な押し手となっている。覚えておこう:法的なライセンスはあなたの資産を守る第一線であり、意識は究極の護符である。

成立

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