警察は最近、投資と役人になりすました2件の高額詐欺事件をそれぞれ受理しており、被害者は高学歴の専門職である。

詐欺師は昨年末、投資専門家を名乗る60歳の被害者の1人とウェブサイト「リンクトイン」を通じて接触し、その後、携帯電話のインスタント・メッセージング・アプリでのチャットに切り替えたことが分かっている。被害者はその後、偽の投資アプリケーション「Eikrt.me」をダウンロードし、暗号通貨USDTに投資した。先月初め、被害者は投資口座の残高を増やすため、詐欺師が提供した銀行口座に合計80万ドルを2回振り込み、投資代金30万3900香港ドルの引き出しに成功した。被害者はこの投資プログラムが本物だと信じて投資を続け、詐欺師が提供した10以上の銀行口座に合計約900万香港ドルを振り込んだ。今月22日、被害者はアプリケーションから資金を引き出せず、詐欺師とも連絡が取れなかったため、警察に通報した。

これとは別に、53歳の会計士が昨年11月、中国大陸の国家安全保障担当者を名乗る人物から電話を受け、被害者が日本の原子力汚水処理に関する扇動的なメッセージを送り、国家安全保障に違反していると訴えた。被害者はその主張を否定したが、発信者はさらに調査が必要だとして、通話を他の2人に転送し、会話を続けた。その後、被害者は国際的な金融詐欺事件に関与しているとの嫌疑をかけられ、相手方は捜査中の費用について被害者に保証を求めると主張した。

被害者は2つの銀行口座を開設し、合計440万ドル以上を小切手で2つの口座に振り込むよう指示され、同時に詐欺師に2つの銀行口座番号とパスワードを教えた。被害者はその後、身の潔白を担保に、中国本土の検察官を名乗る銀行口座に約40万香港ドルを振り込んだ。後日、被害者は携帯電話のメッセージがすべて削除され、2つの銀行口座がブロックされていることに気づき、警察に通報した。

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