仮想通貨取引所は生きるか死ぬか！香港のOTC規制期限迫る

無免許業者は最高100万ドルの罰金＋2年の禁固刑に処される

2024年2月、香港の金融・財務長官であるホイ・チンユー氏は衝撃的な爆弾を投下した：政府、仮想通貨の店頭取引所を完全に規制下に置くまもなく立法協議が開始される見込みです。つまり、香港の450を超える仮想資産OTC販売業者は、抜本的なコンプライアンス革命を迎えようとしている！

OTC市場：利便性の裏に隠された3つの危険性

LEAの立ち入り調査によると、以下の通りである。200の物理的仮想資産 OTCショップ(暗号通貨ATMを含む）、および250 ネットワーク・アクティブ・トレーダーKYC（顧客本人確認）を必要としないこうした「便利なチャネル」は、本土の政策によって制限を受けている本土のユーザーにとって特に魅力的である。KYC（顧客本人確認）を必要とせず、数分で取引が完了するこうした「簡単アクセス」チャネルは、本土の政策による制限を受ける本土のユーザーにとって特に魅力的だが、致命的なリスクもある：

1. マネーロンダリングの温床2023年に香港を震撼させたJPEX詐欺事件の中心人物は、OTCサービス・プロバイダー「クリプト・レパード」のブルース・チェンCEOに他ならない。現物取引に規制がないことが、詐欺やマネーロンダリングの絶好の隠れ蓑になっている。
2. ブラックボックス操作一部の加盟店は「ハイリターンで敷居ゼロ」を武器に不合理な取引を誘導し、不透明なサービスやさまざまな品質で市場の公平性を欠く結果を招いている。
3. ユーザーは裸で走る例えば、本人確認、リスク警告、争議メカニズムがないため、ユーザーは詐欺や資金喪失に遭遇しても文句を言う手段がなく、個人情報が悪用される可能性がある。

規制の拳！4つの核心条項が正鵠を射ている

2024年2月8日、香港政府はOTC規制に関する法律案を正式に発表した：

I. 監督範囲の「フルカバレッジ

• それは実店舗、ATM、オンライン・プラットフォームさらに、仮想資産から不換紙幣への変換は、仮想資産に関わる限り規制される。
• 取引可能な通貨は限られている：SFC認可プラットフォームでのリテールトークン（BTC、ETHなどおよび将来のHKMA免許制度コンプライアンス 安定した通貨。
• 国境を越えた業務の厳格な禁止：ライセンシーは、仮想資産のコンサルティングやデリバティブ取引（例：質権設定や貸付）などのサービスを同時に提供することはできない。

ライセンス申請の「3つのロック

1. 地元コネクションの鉄則申請者は、香港で登記された会社または香港で登記された海外の会社でなければなりません。
2. 実店舗にはコンプライアンス遵守の会場が必要オフライン事業は、政府によって認められた事業所を提供する必要がある。
3. オンラインサービスは痕跡を残す: 現地管理者の住所、郵送先住所、図書の保管場所。

C. 「財布の実名」システムの舵を取る関税局

• 監督権限は、次のように引き継がれる。税関総監ライセンスの承認とコンプライアンスの監視を担当している。
• ウォレットフル登録ライセンシーは、すべてのオペレーショナル・ウォレットを税関に登録しなければならない。お振込みは、お客様の実名ウォレットのみとなります。。
• ライセンス有効期間は2年間有効期限が切れると新たに更新申請が必要となり、更新に成功するとさらに2年間のライセンスが付与される。

4.コンプライアンス違反の代償は「大金」である。

コンプライアンス違反	最大ペナルティ
無免許での店頭営業	罰金100万ドル＋禁固2年
無免許の宣伝	罰金5万ドル＋禁固6カ月
マネーロンダリング防止規則違反	罰金100万ドル＋禁固2年
取引を誘引するための詐欺または不実告知	罰金1,000万ドル＋禁固10年

コンプライアンスの時代：暗いコーナーにようやく陽が射す

香港の仮想通貨OTC規制は決してイノベーションを阻害するものではなく、むしろ業界の明確な方向性を示している：

• マーチャントの皆様へグレーゾーンはもはや存在せず、コンプライアンス・ライセンスは、機関投資家ファンドの市場参入を誘致するための強力な裏付けとなった。
• ユーザーの皆様へ資金の安全性は法律によって保護されており、不正な請求は法律に従って追及することができる。
• 市場へ不良通貨を駆逐し、業界の信用を回復させ、国際金融センターとしての香港の地位を確固たるものにする。

かつて "隠された一角 "に規制の太陽が差し込むとき、真のプレーヤーはようやく理解するだろう：明確なルールは自由市場の最も強力な礎石である。準備はいいか？ライセンス争奪戦の準備はできているか？

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