FX168 (홍콩) - 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 2023년 미국 법무부와 합의에 도달했으며, 이로 인해 자오창펑(CZ) 전 최고경영자(CEO)가 사임하게 되었습니다. 업계 소식통에 따르면 조사가 더 엄격한 다음 단계로 넘어갔다고 합니다. 익명의 업계 소식통에 따르면 법무부는 미국 고객과의 거래 기록을 조사하기 위해 머니시큐리티 내부에 조사관을 파견할 것이라고 밝혔습니다.

진세금융(삭제된 기사)을 인용한 블록템포에 따르면 올해 초 미국 법무부(DOJ)가 코인세이프 내부 조사를 위해 인력을 파견할 것이 확인되었고, DOJ 수사관이 코인세이프의 각종 문서에 접근할 수 있으며, 현재 시점으로 판단하면 미국 DOJ 수사관이 코인세이프 사무실에 상당 기간 상주하고 있을 가능성이 높으며, 수사 진행에 있어서 미국과 코인세이프는 "한통속"이 되었다고 할 수 있다고 합니다. 현재 수사 진행 상황으로 볼 때 미국과 코인은 "한통속"이 되었다고 할 수 있습니다.

(출처: 블록템포)

이날 통화 미디어도 업계에 가까운 소식통을 통해 소문의 진위를 확인했지만, 정확한 확인은 미국 정부의 추가 공개 정보를 기다리는 중입니다.

블룸버그는 이 문제에 정통한 사람들이 코인시큐어가 유죄 판결 이후 미국 투자자들이 암호화폐 거래소에 접근하지 못하도록 주요 중개업체에 더 엄격한 검사를 요청했다고 보도했습니다.

(출처: 블룸버그)

2023년 11월 탄원서 제출 무렵부터 커런시 시큐리티는 팔콘엑스와 히든로드 같은 주요 브로커에게 고객들에게 더 많은 정보를 요청했다고 이 문제에 정통한 관계자들은 말했습니다.

이 문제에 정통한 두 사람은 사무실 주소와 직원 및 설립자의 위치에 대한 질문이 포함되며 응답자가 답변의 정확성을 확인하는 인증서에 서명해야 한다고 말했습니다.

2023년 11월, Currency Security는 미국 자금세탁방지 및 제재법 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 납부했습니다. 당시 미국 법무부는 이 글로벌 플랫폼이 미국 관련 법률을 준수하지 않으면서 거래소 유동성을 심화시키는 대규모 고액 트레이더를 포함한 미국 고객을 표적으로 삼았다고 밝혔습니다.

미국 법무부는 2023년 11월 21일 성명에서 코인 시큐리티 직원들이 "미국 VIP에게 전화를 걸어 고객이 미국에 있지 않다는 정보를 제공하도록 독려했다"고 밝혔습니다.

이러한 배경에서 암호화폐 업계는 디지털 자산의 주요 거래소에 대한 규정 준수 관련 변화를 경계하고 있습니다. 예를 들어, 이 문제에 정통한 사람들은 이전에 블룸버그와의 인터뷰에서 거래소가 새로운 디지털 토큰을 상장하기 위한 요건을 강화했다고 말했습니다.

코인시큐어는 프라임 브로커에게 더 엄격한 검사를 요구하고 있는지에 대한 질문에 대한 답변으로 "코인시큐어는 규정 준수에 전념하고 있으며 플랫폼에 액세스하는 최종 사용자를 평가하는 방법에 대해 공개하고 있습니다."라고 성명서를 통해 밝혔습니다. "코인시큐어는 기준을 투명하게 공개함으로써 시장을 선도하는 유동성을 원하는 기업에게 명확성을 제공합니다."

이 거래소는 거래소 및 브로커와 같은 기업, 알고리즘 또는 기타 자동화된 거래 플랫폼에 거래 및 연결 서비스를 제공하기 위해 시작된 것으로 알려진 코인시큐어 링크 프로그램을 언급했습니다.

MoneySafe 웹사이트의 섹션에는 법인이 미국 사용자로 간주되는지 여부를 결정하는 플랫폼의 방법론도 간략하게 설명되어 있습니다.

사임과 동시에 자오는 후임자인 리차드 텅에게 미국의 면밀한 감시 아래 코인거래소의 명성과 시장 점유율을 재건하는 임무를 넘겼습니다.

씨씨데이터에 따르면, 글로벌 현물 암호화폐 거래량에서 이 플랫폼이 차지하는 비중은 지난해 약 601조 3천억 달러에서 약 301조 3천억 달러로 급감했지만, 이후 약 401조 3천억 달러로 회복했습니다. 지난 12개월 동안 비트코인 가격이 기록적으로 급등하면서 디지털 자산 분야에서 투기 열기와 거래 활동이 다시 불붙었습니다.

(출처: 블룸버그)

암호화폐가 회복세로 돌아서기 전, 2022년 깊은 약세장으로 인해 이 분야의 미래가 불투명했고, 샘 뱅크먼-프라이드(SBF)의 파산한 거래소 FTX와 같은 플랫폼을 전복하는 의심스러운 관행이 다수 드러났습니다.

전통적인 시장과 마찬가지로 암호화폐 프라임 브로커는 헤지펀드 및 기타 고객에게 금융, 기술, 리서치 등의 서비스를 원스톱으로 제공하는 것을 목표로 합니다. 암호화폐 프라임 브로커 파트너를 통해 투자자는 거래소에서 제공하는 유동성을 이용할 수 있습니다.

디지털 자산 트레이더들은 올해 비트코인을 추월하며 약 801조 3,000억 원이 상승한 코인 거래소 BNB의 성과를 통해 플랫폼의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.

마켓메이커 키락의 아시아 사업 개발 책임자인 저스틴 다네탄은 CurrencySafe를 비슷한 실수에 대해 벌금을 내고 "운영을 강화하고 앞으로 나아갈 수 있는" 대형 글로벌 은행에 비유했습니다.

"국내 암호화폐 투자자, 심지어 신규 투자자들도 규정 준수 오류나 고객 위법 행위에 대한 지식이 플랫폼 자체의 좋은 기능이나 거래소의 지급 능력 및 유동성에 영향을 미치지 않는다는 사실을 깨닫게 될 것입니다."라고 그는 말했습니다.

資料來源：https://www.fx168news.com/article/%E5%B8%81%E5%AE%89-577259

면책 조항: 이 글의 내용은 정보 제공만을 목적으로 하며, 어떠한 형태의 홍보, 투자 조언 또는 투자 상품의 초대, 권유 또는 추천으로 해석되어서는 안 됩니다.
이 글의 내용은 복제된 것입니다.공격적문제가 있는 경우 문의해 주시면 즉시 삭제해 드리겠습니다.
독자는 스스로 평가하고 전문가의 조언을 구해야 합니다.