2월 23일, 홍콩에 본사를 두고 있다고 주장하는 암호화폐 거래소 비트포렉스가 핫월렛에서 약 5,700만 달러를 인출한 후 대중의 시야에서 사라졌고, 사용자들은 더 이상 로그인과 계정 접속이 불가능해졌습니다.

금융감독원은 가상자산 사기 혐의를 받고 있는 비트포렉스(BitForex)라는 이름으로 운영되는 가상자산 거래 플랫폼에 대해 대중에게 경고했습니다.

홍콩에 본사를 두고 있다고 주장하는 비트포렉스는 SFC의 허가를 받지 않았으며, 홍콩에서 가상자산 거래 플랫폼을 운영하기 위해 SFC에 라이선스를 신청하지도 않았습니다.

"지갑 및 웹 사이트 유지 보수"라는 구실로 지난 며칠 동안 플랫폼은 피해자들이 플랫폼에서 자산을 인출하는 것을 점점 더 어렵게 만들었습니다. 피해자들은 현재 비트포렉스 웹사이트가 폐쇄되어 계좌를 확인하거나 비트포렉스에 보유한 자산을 인출할 수 없다고 말합니다.

지난 2월 23일, 홍콩의 암호화폐 거래소 비트포렉스는 지갑과 웹사이트 유지보수를 이유로 사용자 출금을 지연시킨 후 갑자기 출금을 중단했습니다. 동시에 거래소가 거래 처리를 중단하기 전에 3개의 비트포렉스 핫월렛에서 약 5,650만 달러의 암호화폐 유출이 발생했다는 사실이 체인스카우트 잭XBT에 의해 감지되었습니다.

2월 26일, 거래소 웹사이트도 공식적으로 폐쇄되었습니다. 사용자들은 계정에 로그인하거나 웹사이트를 로드할 수 없었고, 소셜 미디어를 통해 도움을 요청하기 시작했습니다. 그러나 비트포렉스의 플랫폼 X 계정은 2월 21일 이후 업데이트되지 않았으며, 공식 텔레그램 채널에 여러 사용자가 자신의 계정에 들어갈 수 없고 자산이 표시되지 않는다는 메시지를 게시했습니다.

이 그룹에는 23,413명의 회원이 있으며 현재 1,000명 이상의 사용자가 온라인에서 거래소의 답변을 기다리고 있습니다. 비트포렉스 와이어 채널의 관리자 중 한 명인 헤이즐_비트포렉스가 자신의 개인 계정을 삭제했다는 소식이 전해졌습니다.

공식 웹사이트는 더 이상 접속할 수 없지만 링크드인 공시를 기반으로 많은 공개 정보를 찾을 수 있으며, 비트포렉스 플랫폼은 홍콩에 본사를 두고 있으며 독일, 에스토니아, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 및 기타 국가에 팀이 있는 등록 사용자 600만 명과 직원 51~200명을 보유하고 있다고 주장하고 있습니다.

홍콩 기업 등록소의 정보에 따르면 이 회사는 2018년에 설립되었으며 홍콩 북부 신계 지역의 콰이퐁 지역에 등록되어 있습니다. 사실 설립 초기에는 중국 이름인 moneyfu.com으로 본토에서 한동안 활동하다가 규제로 인해 해외로 돌아간 적이 있습니다. 회사에서 발표한 보도 자료에는 관련 사업장도 몇 군데 나열되어 있었습니다. 그러나 사업장 위치에서 최종적인 사실은 단 네 단어, 즉 사람이 사라졌다는 것입니다.

홍콩에서 활동하는 DL 뉴스의 캘런 퀸 기자가 직접 등록 및 운영 현장을 방문해 취재한 내용을 인용하고자 합니다. 도심에 밀집해 있거나 사이언스 파크와 사이버포트에 밀집해 있는 암호화폐 기업과 달리, 이 기업은 대중교통철도(MTR) 첸완선의 종점이자 도심에서 약 40분 떨어진 주거지역인 콰이퐁 주택단지 인근 대규모 공업지역에 위치해 있습니다.

비트포렉스 등록 위치, 사진 제공: 캘런 퀸

등록 사무실 부지의 직원에 따르면이 회사는 주로 홍콩에 사무실을 설립하려는 중국 본토 기업에 가상 주소를 제공하고 있으며 현재 회사 웹 사이트에 등록 된 수천 개의 회사에 서비스를 제공하고 있으며 그중 BitForex는 하나뿐입니다. BitForex는 또한 모퉁이를 돌아 다른 장소 인 산업 단지 2 층에있는 D/3 아파트 건물의 사무실 건물에 회사 비서관의 주소를 나열하고 있습니다. - 비트포렉스는 또한 모퉁이를 돌면 또 다른 장소, 즉 산업단지 1층 D/3 아파트 위에 있는 사무실 건물에 회사의 비밀 주소를 기재하고 있는데, 당연히 비어 있는 것은 당연한 일입니다.

문제의 마지막 위치는 비교적 번화한 몽콕에 있어 거주자가 없어 접근하기 어렵지만, 사무실 건물 입구에 흩어져 있는 문자와 소포는 다른 회사 이름에 해당하며, 이는 이 주소도 가상 주소 서비스 중 하나임을 시사하며, 이는 구글 맵을 통해 비트포렉스가 이 주소를 사용하는 유일한 회사가 아니라는 사실을 보여줍니다.

주소는 모두 가짜이며 회사에서 일한다고 주장된 수백 명의 직원이 오래 전에 사라져 이것이 계획된 사기라는 신호입니다. 출금 중단은 플랫폼의 CEO인 제이슨 루오가 퇴사한 지 한 달 후에 발생했으며, 파일에 따르면 제이슨은 회사의 유일한 주주이자 이사이며 현재 선전에 거주하고 있기 때문에 사용자들은 이것이 자금 세탁의 시작이라고 믿게 되었습니다.

사실 사기 수법에 관계없이 많은 금융 규제 기관이 경고를 발령했기 때문에 플랫폼이 문제가 된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 말레이시아 금융 규제 기관인 증권위원회(SC)는 10월 20일에 비트포렉스를 무단 경고 목록에 올렸습니다.

2023년 4월 일본 금융청(FSA)은 비트포렉스가 일본의 자금 결제 알고리즘을 위반했다고 고발했으며, 영국 금융청은 비트포렉스 거래소가 등록하지 않고 국내에서 영업을 해왔다고 공개했습니다.

그러나 이는 플랫폼 운영에 영향을 미치지 않은 것으로 보입니다. 해당 지역을 떠난 후 23년 9월 비트포렉스는 일일 거래량이 약 26억 달러로 시가총액 측면에서 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나라고 주장했기 때문입니다. 코인게코에 따르면 2월 22일부터 24일 사이에 거래량이 25억 달러에서 10억 달러로 감소했습니다.

플랫폼을 추적하는 데이터 기관은 없지만, 비트포렉스가 19년 전 거래 데이터를 위조한 혐의로 체인널리시스에 의해 적발된 바 있으며, 플랫폼의 실제 유동성이 신고된 거래량의 1/800에 불과하다는 점은 흥미로운 사실입니다.

비트포렉스 거래량 급감, 출처: 코인게코

이번 플랫폼 사건은 파급력 면에서 JPEX보다 훨씬 덜 파급력이 있고 후속 조치가 어떻게 진행되고 있는지 추적하기 어렵습니다. 하지만 새로운 창업자를 찾을 수 있을지, 도난당한 돈을 회수할 수 있을지 현재로서는 여전히 의문이며 최악의 결과는 또 하나의 미해결 사건일 수 있으며 투자자들은 다시 한번 피의 현실에 교훈을 얻게 될 것입니다.

출처:

1. 홍콩 증권선물위원회

2.https://www.blocktempo.com/bitforex-exchange-runs-away/

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