2 月 23 日，聲稱總部在香港的加密交易所 BitForex 在其熱錢包中提取了近 5,700 萬美元后徹底消失在公眾視野，而使用者，再也無法登入訪問自己的帳戶。

證監會告誡公眾，提防一個以BitForex名稱運作的宣稱虛擬資產交易平台，其涉嫌虛擬資產欺詐行為。

宣稱總部設於香港的BitForex沒有獲證監會發牌，亦沒有向證監會申請牌照，以在香港經營虛擬資產交易平台。

該平台以“進行錢包及網站維護”為藉口，使受害人在過去數天從該平台提取資產時，變得愈來愈困難。受害人指，BitForex的網站現已關閉，令他們無法查閱自己的帳戶和提取在BitForex所持的資產。

2 月 23 日，總部位於香港的加密交易所 BitForex 突然暫停提款，而在此前，該平臺以進行錢包及網站維護為由使得使用者提現延遲。就在同一時間，其被鏈上偵探 ZachXBT 監測到在交易所停止處理交易之前，三個 BitForex 熱錢包出現了約 5,650 萬美元的加密貨幣外流。

2 月 26 日，該交易所的網站也正式關閉。使用者無法登入自己的帳戶，也無法載入網頁，開始在社交媒體上尋求幫助。然而，BitForex 的 X 平臺帳戶在 2 月 21 日以來就已不再更新，而在其官方 Telegram 頻道上，多個使用者釋出訊息稱其帳戶無法輸入、帳號也不顯示任何資產。

該群組擁有 23,413 名成員，目前有超過 1,000 名使用者線上等待交易所的回覆。據小道訊息稱，Bitforex 電報渠道的管理員之一 Hazel_BitForex 已刪除個人帳戶。

儘管官網已無法進入，但根據 LinkedIn 上的披露，大眾仍能找到諸多公開資訊。BitForex 平臺總部位於香港，聲稱擁有 600 萬註冊使用者，並有 51-200 名員工，在德國、愛沙尼亞、新加坡、馬來西亞、菲律賓和其他國家均設有團隊。

而根據香港公司註冊處的資訊，該公司於 2018 年註冊成立，註冊地點於香港北部新界的葵芳地區。實際上，其早年曾以幣夫網這一中文名稱在大陸活躍過一段時間，後因監管退回至海外地區。在該公司釋出的新聞稿中，也列明瞭幾個相關的營業地點。而從營業地點來看，最終事實只有四個字 —— 人去樓空。

在此特援引 DL news 的駐港記者 Callan Quinn 經實地走訪註冊地與營業地後的報導進行說明，不同於加密企業密集註冊在市中心，或扎堆在科學園以及數碼港，該企業反而坐落在距市中心約 40 分鐘的地鐵荃灣線的終點站，住宅區葵芳屋村附近的大連排工業區內。

BitForex 所在註冊地點，圖片來源：Callan Quinn

據註冊地現場的工作人員表示，其公司主要提供虛擬地址供旨在設立香港辦事處的中國大陸企業使用，目前已服務數千家企業，在公司網址上均有列明，BitForex 也僅僅是其中之一。BitForex 還把公司祕書的地址列在拐角處的另一個處 —— 工業綜合體二樓的 D/3 公寓樓上的辦公樓，不出意外，此處也並無人在。

最後一個相關地點則在相對繁華的旺角，儘管由於住戶不在而難以進入，但辦公樓門口散落的信件與包裹對應著不同的公司名，可以推測，該地址也不過是虛擬地址服務之一。Google 地圖應證了這一事實，地圖顯示不止 BitForex 一家企業使用了這一地址。

地址都是虛假偽造，而宣稱的數百名工作人員早已不翼而飛，無疑不在昭示這是一起有預謀的騙局。暫停提款發生在平臺執行長 Jason Luo 離職一個月後，這也讓使用者認為這就是拿錢跑路的開端，因為據檔案顯示，Jason 是公司唯一的股東和董事，現居住在深圳。

實際上，先不論詐騙手段如何，該平臺也已不是首次出問題，多地金融監管機構都對其進行過警告宣告。早在 20 年 10 月，馬來西亞金融管理機構證券委員會（SC）就將 BitForex 列入未授權警告名單。

而在 2023 年 4 月，日本金融廳 (FSA) 也曾指控 BitForex 違反該國的資金結演算法，英國金融服務管理局也披露稱，BitForex 交易所一直在未經註冊的情況下在該國開展業務。

但這似乎並不影響平臺營運，在退出上述地區後，23 年 9 月，BitForex 就稱自身為全球市值領先的加密貨幣交易所之一，日交易量約為 26 億美元。根據 CoinGecko 資料，2 月 22 日至 24 日期間，該交易所的交易量從 25 億美元下降至 10 億美元。

目前已無資料機構記錄追蹤該平臺，但有趣的是，早在 19 年，BitForex 就被 Chainalysis 曝光過交易資料造假，指出平臺真實流動性僅為其報告交易量的 1/800，造假比例讓人瞠目結舌。

BitForex 交易量下降迅速，來源：CoinGecko

從影響來看，本次平臺事件遠不如 JPEX 影響深遠，後續處理跟進如何尚難追蹤，但新創辦人能否搜尋到、贓款能否追回，以目前來看，仍是疑點重重，而最差的結果，或許又只是多了一樁無頭懸案，以及再次被血淋淋的現實上了一節課的投資者們。

資料來源：

1.香港證券及期貨事務監察委員會

2.https://www.blocktempo.com/bitforex-exchange-runs-away/

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