追蹤加密黑金！香港秘密武器CryptoTrace全面升級

跨境洗錢犯罪日益猖獗，千億黑金正通過虛擬資產暗流湧動。

香港海關助理專員黃浩然在媒體簡報會上拋出重磅消息：香港正與香港大學聯手開發一套加密貨幣追蹤系統，直指跨境洗錢犯罪的核心。這項高度保密的工具，將成為斬斷虛擬資產犯罪鏈的關鍵利器。

「這些洗錢威脅具有跨國和無國界的特性，沒有任何單一機構可以單獨解決這個問題。」黃浩然的發言透露出執法部門的焦慮。當傳統金融監管在區塊鏈技術面前節節敗退，科技反制成為必然選擇。

觸目驚心的加密洗錢實錄

數據揭露殘酷現實：自2021年以來，香港海關調查的近40起重大洗錢案中，7宗案件直接涉及加密貨幣。這些案件背後，是超過90億港元（約11億美元）的可疑犯罪收益，巨額資金被精心偽裝成日常交易。

其中一宗典型案例令人咋舌：執法人員揪出超過1000筆可疑交易，總額高達18億港元。犯罪網絡橫跨五家公司和18個本地銀行帳戶，最終三名嫌疑人落網。調查顯示，其中兩人通過加密貨幣平台轉移了7.6億港元黑金。

解密CryptoTrace反洗錢利劍

今年初，香港網絡安全及科技罪案局首度披露的「CryptoTrace」系統正是破局關鍵。這套與港大共同開發的祕密武器，已在前線警隊實戰部署。其核心能力在於：

  • 運用區塊鏈分析技術穿透交易迷霧
  • 通過圖形化可視化工具重建資金路徑
  • 建立智能調查平台鎖定可疑地址

在三月區塊鏈安全峰會上，官方證實該系統專攻虛擬資產犯罪情報收集。更關鍵的是，前線執法人員已接受系統化培訓，具備實戰操作能力。雖然海關未公開確認新工具名稱，但與港大的合作背景，引發業界猜測可能是CryptoTrace的進階版本或海關專屬模組。

監管與創建的精密平衡術

香港對加密資產始終保持戰略定力。最新調查顯示，四分之一的香港成年人計劃投資加密貨幣，但同時呈現鮮明特徵：投資者明顯傾向持牌交易所，對無監管平台信任度低迷。

這種市場需求正驅動監管框架快速進化：

▸ 2024年4月：證監會開放持牌平台提供質押服務，但設有嚴格條件：需書面批准、強制風險披露、用戶資產保護機制

▸ 2024年5月：立法會通過穩定幣監管法案，要求所有港元穩定幣發行方必須取得金管局牌照

▸ 2025年8月1日：穩定幣條例正式生效，同時限制廣告投放權限，僅持牌機構可公開推廣

監管科技革命進行時

當加密貨幣交易所合規化進程加速，監管科技也同步升級。黃浩然特別強調技術支援的司法價值：「大學在其他案件已提供法醫技術支援，包括非法流媒體案件，技術援助對滿足法庭證據要求至關重要。」

這預示著新追蹤工具不僅是調查利器，更是符合司法證據標準的技術方案。在虛擬資產犯罪無國界化的今天，香港正構建從交易監測、資金追蹤到司法認證的全鏈條監管閉環。

加密世界的黑暗交易正在被技術之光穿透。當90億黑金浮出水面，當千筆可疑交易無所遁形，這場監管與犯罪的科技較量才剛剛進入關鍵回合。未來每個區塊鏈上的異常波動，都可能觸發監管網絡的智能預警——這或許就是香港給加密犯罪者最明確的警告。

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